（证券简称：康达新材，证券代码：002669）披露向特定对象发行股票募集说明书（申报稿），拟通过向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过

  本次发行相关事项已通过公司第六届董事会第六次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过，尚需深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会注册同意。发行对象为包括公司控制股权的人唐山工业控股集团有限公司（简称 “唐山工控”）在内的不超过 35 名（含本数）符合相关规定的特定对象。其中，唐山工控拟认购股票数量不低于这次发行实际发行数量的 3%（含本数），且发行完成后持股票比例不超过公司总股本的 30%，其认购股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他发行对象认购股票的限售期为 6 个月。

  发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，最终价格将在发行申请获批后，通过竞价方式确定。这次发行股票数量不超过 91,020,000 股（含本数），占公司当前股本总额的 30%，具体数量将依据募集资金总额除以发行价格确定。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购这次发行的股票。

  本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于募投项目建设和补充流动资金。具体来看，27,687.48 万元将投入 “大连齐化新材料有限公司 8 万吨 / 年电子级环氧树脂扩建项目”，该项目由公司控股子公司大连齐化实施，建设地点位于辽宁省大连经济技术开发区，建设期 18 个月，达产后预计年出售的收益 106,460.18 万元（不含税），年均净利润 4,468.37 万元；

  13,312.52 万元将用于 “康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目”，实施主体为康达新材料科技 (天津) 有限公司，建设地点为天津滨海高新区，建设期 2 年，达产后年出售的收益预计 52,610.62 万元（不含税），年净利润 4,263.80 万元；另有 17,500.00 万元用于补充流动资金，以优化公司资产负债结构，缓解经营性现金流压力。

  康达新材成立于 1988 年，主营业务涵盖胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块，其中胶粘剂与特种树脂新材料为核心业务，报告期内收入占比最高达 89.79%。公司是国内胶粘剂行业中专注于中高端产品研制、生产和销售的领先企业，产品有环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶等多个系列，大范围的应用于风电叶片制造、轨道交通、电子电器、汽车等多个领域，部分产品性能达到国际同种类型的产品水平。

  公司拥有国家企业技术中心、上海胶粘剂工程技术研究中心等研发平台，是国家级专精特新 “小巨人” 企业，通过了 ISO9001、IATF16949、GL 等多项国际国内标准体系认证。在行业竞争中，公司凭借技术创新、品牌口碑、产业链布局及股东资源等优势，风电结构胶国内市场占有率领先，且逐步实现高端产品进口替代。

  温馨提示：为推进国内新材料技术创新及产业化合作，加强高校与材料企业之间的技术、项目等方面的交流与合作，武汉新材料科学学会决定携手武汉粘接学会、粘接资讯等单位，于2026年1月24日在武汉举办“2026有机硅与环氧新材料技术创新论坛”。会议详情可点阅链接：。主办方非常荣幸邀请到康达新材-副总工程师-刘龙江出席本次论坛并作题为《高温单组份环氧体系设计与应用》的专题报告，欢迎各位业务相关的同仁踊跃参会交流！

  康达新材是国内知名的胶粘行业有突出贡献的公司，成立于1988年，深交所主板上市公司。企业具有改性丙烯酸酯胶、有机硅胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶、UV胶、PUR热熔胶、SBS胶等多种类型，300多种规格型号的产品。2022年集团总人数超过1500人，产值近25亿元。公司经营事物的规模覆盖装备制造、新能源、轨道交通、航空航天、电子信息、半导体、国防军工以及低碳环保等新兴起的产业等。公司2024年总营收31.01亿元、同比增长11%。2025上半年，康达新材实现营业收入22.58亿元，同比增长65.75%；归属于上市公司股东的纯利润是5117.37万元，同比增长190.56%。

  隆重推荐您关注2026年1月24日在武汉举办的““2026有机硅与环氧新材料技术创新论坛””，详情点阅下图链接了解：